1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT

Programação

Confira a programação completa dos dias 4 e 5 de realização do evento. Fique de olho, pois a todo momento estamos buscando novos conteúdos e atividades para agregar ainda mais aos participantes!

08:30 às 09:00

Credenciamento

09:00 às 09:15

Abertura

09:15 às 10:30

Painel 1: Os Agentes do Sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil e no Mundo

  • Roberto Leonel

    Presidente do Coaf

  • Márcio Anselmo

    Delegado da Polícia Federal

  • Alexandre Pinheiro

    Superintendente Geral da CVM

  • Horciliano Marques

    Diretor Especialista do IPLD

10:30 às 11:00

Coffee Break

11:00 às 12:30

Painel 2: Novos Marcos Regulatórios do Banco Central e CVM

  • Alexandre Botelho

    Idealizador do IPLD

  • Marcus Vinícius de Carvalho

    Superintendência Geral da CVM

  • Antonio Juan Ferreiro Cunha

    Chefe de divisão no Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central

12:30 às 14:00

Almoço

14:00 às 15:30

Painel 3: A Dinâmica do Terrorismo e de seu Financiamento

  • Rashmi Singh

    Especialista em Análise do Terrorismo

  • Williiam Vlcek

    Professor de Relações Internacionais

  • Carlos Henrique Firmino

    Membro da Comissão de Comunicação do IPLD

15:30 às 16:00

Coffee Break

16:00 às 17:00

Painel 4: A Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

  • Airton Areias

    Membro da Comissão de Certificação do IPLD

  • Mario Pereira

    Membro da comissão de certificação do IPLD

  • Silvia Rodrigues

    Membro da comissão de certificação do IPLD

17:00 às 18:00

Painel 5: Lava Jato - Como uma das Maiores Operações de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no Mundo Mudou o País e qual sua Situação Atual.

  • Carlos Lima

    Procurador da República Aposentado
    Ministério Público Federal - Curitiba-PR

  • Thaméa Danelon

    Procuradora da República
    Ministério Público Federal-
    São Paulo-SP

  • Edgard Rocha

    Vice presidente do IPLD

08:30 às 09:00

Credenciamento

09:00 às 10:30

Painel 6: A Importância do uso da Tecnologia na Prevenção, no Monitoramento e na Investigação de Casos de Lavagem de Dinheiro - Perspectivas dos Setores Público e Privado

  • Antonio Carlos Ferreira

    Diretor de Integridade e Governança da Caixa Econômica Federal
    (Ex-Presidente do Coaf)

  • Fausto De Sanctis

    Desembargador do TRF-3

  • Hanna Miyashita

    Superintendente de Auditoria de Negócios na BSM

  • Julio Cesar Cuter

    Superintendente de Acompanhamento de Mercado da BSM

10:30 às 11:00

Coffee Break

11:00 às 12:30

Painel 7: Novo Marco Regulatório da Susep e Novas Perspectivas do Coaf

  • Gustavo Dias

    Analista da Susep

  • Ricardo Liáo

    Diretor de Supervisão do Coaf

  • Patrícia Alemany

    Diretora do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro

  • Carlos Enrique Pereira Melo

    Diretor de Administração e Finanças do IPLD

12:30 às 14:00

Almoço

14:00 às 15:30

Painel 8: O Brasil e o Sistema Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

  • Robinson Fernandes

    Delegado da Polícia Civil de São Paulo

  • Jorge Lasmar

    PhD em Combate ao Financiamento do Terrorismo

  • Bernardo Mota

    Chefe de Gabinete e Assuntos Internacionais do COAF

15:30 às 16:00

Coffee Break

16:00 às 17:00

Painel 9: Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Principais Metodologias e Ferramentas Utilizadas Pelos Setores Obrigados e Autoridades de Investigação.

  • Alexandre Botelho

    Idealizador do IPLD

  • Luiz Ungaretti

    Delegado de Polícia Federal

  • Antônio Gustavo Rodrigues

    Ex-Presidente do Coaf

17:00 às 18:00

Painel 10: A Lava Jato no Rio de Janeiro

  • Sérgio Pinel

    Procurador da República

  • Victor Moller

    Diretor Educacional IPLD

18:00

Encerramento


* Programação sujeita a alterações.

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